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[广水新闻] 广水市人民法院打击以“控股股东”为拒执罪犯罪主体的二起大案

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楼主
  • TA的每日心情
    擦汗
    昨天 08:01
  • 签到天数: 1540 天

    [LV.Master]伴坛终老

    管理员

    发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 云起风生 于 2018-9-14 16:57 编辑

        随州论坛讯 通讯员乐金军、陈浩报道:规避执行与反规避执行,是人民法院与“老赖”的无声搏弃。今年以来,广水法院在执行二起涉企案件中,突破法人犯罪中以“法定代表人为犯罪嫌疑人”的思维定式,以“控股股东”为“拒不执行判决、裁定罪”犯罪嫌疑人,触动企业核心人物,执结二起大案。
        案例一:河北某钢铁企业应履行生效判决确定的义务150多万元,多年未予履行。广水法院在执行中查明,该企业涉诉100多起诉讼,应履行标的额逾亿元,且企业基本银行账户已先后被40多家法院轮侯冻结,帐上多年来已无资金进出。法院在企业现场查明,该企业有近万名职工,近几年一直在正常经营;企业“网页”资料显示,公司重大活动经常由副董事长何某决策、主持、讲话;企业工商登记资料显示,法定代表人丁某已73岁,且不是公司股东,副董事长何某为公司控股股东之一。
        广水法院分析认为,企业帐户被冻却能红火经营,且企业决策机构明显有悖常理,必有“猫腻”。法院调取并详细研判副董事长何某的个人银行帐户后发现,其个人银行账户上常有大笔资金进出,明显不属个人收入,明显疑似单位资金。广水法院果断出手,将该副董事长何某的个人银行账户中的存款冻结178.3万元,并将何某以涉嫌“拒执罪”移送公安机关,何某不仅未敢提出任何异议,还迅速派员与申请执行人和解,将案件执行完毕,请求法院向公安机关撤回了犯罪移送。
        案例二:云南省A公司应履行生效判决确定的义务130多万元,但企业基本银行帐户中鲜有大额资金过桥。广水法院执行人员在执行过程中,66岁的企业法定代表人纳某甲从未谋面,每次财务总监纳某乙应付执行,而纳某乙动辄以“作不了主,需向董事长汇报”为由,法院数次执行无果。广水法院通过“天眼查”中的“关联企业”比对发现,纳某甲、纳某乙均是A公司股东,纳某乙的股份份额是纳某甲的三倍;纳某甲、纳某乙还同时是B公司的股东,纳某乙的股份份额仍是纳某甲的三倍,且纳某乙是B公司的法定代表人、纳某甲是B公司的执行董事。法院通过调取纳某甲、乙二人的个人银行帐户交易记录发现,纳某甲的帐户交易流水中无大额资金进出,但纳某乙的帐户月交易额达百笔以上,且百万以上资金进出频繁。
        广水法院分析认为,纳某甲、纳某乙的名字仅一字之隔,同为两个企业股东,纳某乙明显是两个企业的控股股东,但甲乙二人在两个企业中却互为法定代表人,明显有悖常理。纳某乙身为A公司财务总监,个人银行帐户频繁进出大笔资金,明显不属个人收入,遂果断将该纳某乙个人银行账户中的存款余额60万元予以冻结,对A公司、纳某乙分别开出了罚款30万元、10万元的《罚款决定书》。随后,广水法院将纳某乙以涉嫌“拒不执行判决裁定罪”移送公安机关,纳某甲迅速派员到法院申请协调执行,履行全案债务并接受了20万元的罚款,请求法院向公安机关撤回了对A公司、纳某乙的犯罪移送。
        案例启示:上述两个案例属于法人逃避执行中“法人代表有名无实,控股股东‘垂帘听政’”、“企业账户名存实亡,经营资金体外循环”的常见表现形式。司法实践中,有些企业法定代表人徒有虚名,即使对其司法拘留十五日也鲜有人关心;有的企业法定代表人从不露面,接洽执行的企业人员动辄以“向老总汇报”为由,遇到实质问题“绕道走”,将执行事项一拖再拖;有的企业将年老多病的人作为法定代表人,导致强制执行措施中最严厉的司法拘留、“拒执罪”因企业法定代表人年龄偏大而一筹莫展。控股股东站在法人代表身后,决定企业生产经营,主宰企业命运,却不承担任何强制执行措施的风险,涉企案件执行难应运而生。
        刑法第三百一十三条规定,“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”单位犯罪中的“自然人主体”不仅只限于“法定代表人”,还包括“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。广水法院面对控股股东“垂帘听政”的执行乱象,突破“单位犯罪”中以“法定代表人为犯罪嫌疑人”的思维定式,揪出幕后“慈禧太后”,拿企业“核心人物”是问,使得这二起大案得以顺利执结。

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    广水法院院长程华(右一)作执行前动员讲话
  • TA的每日心情
    无聊
    2015-6-17 07:05
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    广水法院真给力,给企业挽回了巨大损失。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-10 08:38
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    就应该这样,让老懒无处藏身。
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