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扩散!公安部最新名单,沾上血本无归!

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发表于 2019-11-16 18:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 拂晓森林 于 2019-11-16 19:44 编辑

传销是社会的毒瘤
虽然传销的模式并不复杂
但普通人往往难以辨别
                     
为了避免大家上当受骗
光明网等主流媒体
据公安部等发布的权威内容
整理了近年涉及传销的名单

再次提醒大家
警惕起来!

遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”
“积分”“一卡通”等命名标示的平台
大家一定要提高警惕,谨防上当受骗
                           
广大网友千万擦亮眼睛
  防火防盗,防!传!销!

1
最常见的骗局

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:

e租宝
从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。

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昆明泛亚
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上海中晋
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至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。


上海快鹿
截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。
温州书画宝骗局

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浙江世尊
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炎黄文交所骗局

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南京钱宝网理财骗局

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胜威国际集团

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MMM理财骗局
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云世纪SKY理财骗局

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御花园理财骗局

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马来西亚保绿木拆分盘

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此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

2
最泛滥的骗局
微商传销,微微我心,层层分明,例如:
湖北咸宁“云在指尖”

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湖南安化黑茶传销

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南京天策金粮
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龙爱量子
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打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。
513积分项目
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疏通经络DDS仪器骗局
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此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;
吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;
安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

3
最高明的骗局
精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:
创造丰盛心灵培训

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4
最隐蔽的骗局
人人公益
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上线一个月,非法集资超10亿元。
万家购物

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董事长被判15年涉案金额240亿。
大唐天下

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麦点商城

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之道出行
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CEO谢文峰消失,无网约车许可证,
上万司机资金被套。
万协云商
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以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。
江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗
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5
最时髦的骗局
虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:
虚拟货币

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张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;
亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;
GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;
EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;
万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;
暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;
维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;
莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;
Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局

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此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单。

6
最无耻的骗局
养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:
老妈乐
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WV梦幻之旅


saivian赛比安
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7
最无德的骗局
慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:
善心汇


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一点公益
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此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。
教你识破这些金融骗局!

最初级的金融诈骗,是各种短信电话。
概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。
能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。
中级的金融诈骗,是非法集资。
这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融诈骗,是庞氏骗局。
庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:
难道是我长得漂亮吗?
如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?
如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?

警方提醒
别再被高息诱惑了!毕竟:
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金!

来源:光明网、公安部、楚天都市报等

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