随县三里岗派出所破获3起贩卖银行卡案涉案金额达3700余万元

王尽欢 · 发表于 2021-11-11 20:20:33

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随县三里岗派出所破获3起贩卖银行卡案涉案金额达3700余万元

一分钱不用掏
用自己的银行卡替别人转账就能挣钱……
有这种“好事”你心动吗？
劝您还是别心动
俗话说天下没有免费的午餐
有些钱挣不得！

自“断卡行动”开展以来，随县公安局三里岗派出所始终保持严打高压态势，多措并举打击贩卖银行卡、电话卡等相关违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头。自去年10月份以来，该所破获3起贩卖银行卡案，抓获犯罪嫌疑人10人，贩卖的银行卡涉案金额达3700余万元。
2020年10月，三里岗派出所通过侦查发现辖区何某的工行、建行等账户用于诈骗转账。该所历时6个月，通过核查何某多方获取线索，最终排查出钱某某、祁某某、陈某某等开卡人，挖出收卡人钱某，并抓获钱某“上线”余某。该案件涉案人员6名，全部依法刑事打击，查获收购或出售银行卡等共计12套，被犯罪分子用于电信网络诈骗，进账流水达540多万，现已查实诈骗受害人资金322多万。
2021年4月，三里岗派出所侦查发现该辖区居民黄某某农行卡涉嫌电信网络诈骗转账。接到指令后，该所通过调查分析研判，发现其银行卡由其子刘某某以1000元每张的价格卖给他人，对方表示刘某某在几个月后将银行卡销户就会没事。刘某某认为有利可图，随即将自己的银行卡出售的同时，先后让其母亲黄某某、姐姐刘某某到银行开新卡供其出售，非法获利6000元，所出售银行卡被用于诈骗或跑分，过账资金达3000余万元。9月27日，犯罪嫌疑人刘某某被依法批捕，目前该案正在侦办之中。
2021年8月，三里岗派出所侦查发现辖区内陈某、何某某、王某某等人涉嫌出售银行卡被用于电信网络诈骗。根据上级指令，通过调取大量银行流水，并开展数据分析和外围调查等工作，查明其3人系经郑某某介绍，出租银行卡给顾某某、邓某某用于诈骗，该案查实嫌疑人涉诈账户28个，涉案金额200余万元，现已抓捕犯罪嫌疑人3人。
经讯问，3起案件主犯对自己贩卖银行卡帮助电信网络诈骗犯罪分子进行电信诈骗，并从中获利的犯罪事实供认不讳。目前，3案件的10名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：广大市民千万不要为了蝇头小利出售手机卡、银行卡，从而沦为诈骗分子的帮凶，出售者不仅会被列入不良信用用户，受到惩戒，还将承担相应法律责任。生活中将电话卡随意提供或转卖给他人，由此产生的债务、诈骗等违法行为将由登记开户人承担后果。
此外，在明知他人实施通讯网络诈骗或利用信息网络实施其它犯罪，仍以买卖、出租、出借等方式提供手机卡等将按照诈骗共同犯罪论处或依情形以帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。

延伸：
为什么实施“断卡”行动
“实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数，给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断卡”断的哪些卡
手机卡：
包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
银行卡：
包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。
任何一宗电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式对被害人进行洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

出售电话卡、银行卡危害
银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任，还会给生活带来极大的不便！
如刘某某结交一名朋友，日常聊天中对方告诉他，卖一张银行卡及相关的U盾手机卡等，就可以获得约1000元至2000元的报酬。虽然刘某某当时并不确定对方买银行卡是否要实施诈骗，但他知道对方买了不少银行卡，是要从事违法活动的。
这种情况下，他仍然将银行卡、手机卡等相关物品售卖给对方。结果对方在实施电信网络诈骗后使用这张银行卡转账，流水金额达千万元。刘某某虽没有直接实施犯罪，但因为其为犯罪份子提供了诈骗工具，同样逃脱不了法律的制裁。

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