6名男子电诈“洗钱”超百万，随州公安远赴海南打掉一犯罪团伙

王尽欢

6名男子电诈“洗钱”超百万，随州公安远赴海南打掉一犯罪团伙

近日，随州公安民警克服疫情影响、抢抓办案机遇，远赴海南抓获六名涉诈犯罪嫌疑人，成功打掉一潜藏极深的“洗钱”团伙。
  R* J# a* E, Z/ O9 [# Y7 Q10月中旬，曾都区接连发生两起50万元以上的电信网络诈骗案件，给群众造成重大财产损失。10月15日，北郊街道居民唐某在家中接到自称是随州市疾控中心工作人员的电话，要求其到哈尔滨进行隔离，随后电话被转接到所谓的“哈尔滨派出所”。该“派出所”工作人员称唐某涉嫌洗“黑钱”，需要配合办案，后唐某按照提示向对方提供的多个银行账户转账70余万元。
10月20日，骗子又以同样的方法将东城街道居民薛某某银行卡内的50余万存款骗走。
6 W8 P. O& J0 t, Z, S6 T( L案发后，曾都公安分局责成刑侦大队迅速成立工作专班，与市局反诈中心密切配合，开展多维度分析研判，发现被骗资金流入的银行卡在海南省有刷卡消费记录。
: I3 u/ X( j" L1 I& X+ D8 a. U" Y专班民警追赃心切，随后远赴海南对电诈洗钱团伙开展落地侦查。经辗转多地追查，民警发现两名戴口罩的男子使用涉案银行卡在多家珠宝店多次消费，购买了大量黄金。因犯罪嫌疑人具有较强的反侦查意识，作案全程佩戴帽子和口罩，民警一时难以确定犯罪嫌疑人身份。随后，在当地警方的技术支持下，办案民警通过多个渠道追踪核查，最终锁定了两人的身份，并获取了另外四名同案犯罪嫌疑人的身份信息。
9 e& z- Y# Q2 U5 \3 W6 U11月11日，专班民警统一收网，将6名犯罪嫌疑人全部抓获，并查扣了部分涉案财物，追赃工作正在逐步开展。
& T. r4 F& g4 L, D
7 W+ |0 q8 r/ m7 @; O